Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму
Розглянуто заходи, спрямовані на протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо фінансових операцій з використанням векселів.
Постановка проблеми. Для кожної держави питання боротьби з відмиванням (легалізацією) грошей, отриманих злочинним шляхом, є питанням національної безпеки. Відмивання грошей – не тільки кримінальне діяння, а й систематична загроза для фінансових ринків і корпоративного сектора в цілому.
За оцінками фахівців, щороку у світі через легальні фінансові інститути перекачується в легальний сектор від 500 млрд. до 1,5 трлн. «брудних» доларів [5, c. 4].
На рубежі ХХ-ХХІ сторіччя відмивання «брудних грошей» стало невід’ємною складовою будь-якої кримінальної діяльності, основною ланкою економічної злочинності як кожної країни, так і враховуючи процеси глобалізації, усього світу. Дослідження використання інструментів фінансового ринку, їх оцінці щодо ризику використання в процесах легалізації приділяється недостатньо уваги, хоча це є основою протидії та боротьби з легалізацією злочинних доходів. Сучасні реалії спонукають глибше досліджувати проблему запобігання відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму...
[Завантажити PDF версію] Ключові слова: | ТЕОРІЯ
Дмитренко Тетяна аспірант ДННУ «Академія фінансового управління», Голова Правління ГО «Агентство з розвитку вексельного ринку»
|