Фінансовий моніторинг вексельного обігу як складова протидії легалізації доходів злочинного походження та фінансування тероризму


Розглянуто заходи, спрямовані на протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо фінансових операцій з використанням векселів.

Постановка проблеми. Для кожної держави питання боротьби з відмиванням (легалізацією) грошей, отриманих злочинним шляхом, є питанням національної безпеки. Відмивання грошей – не тільки кримінальне діяння, а й систематична загроза для фінансових ринків і корпоративного сектора в цілому.

За оцінками фахівців, щороку у світі через легальні фінансові інститути перекачується в легальний сектор від 500 млрд. до 1,5 трлн. «брудних» доларів [5, c. 4].

На рубежі ХХ-ХХІ сторіччя відмивання «брудних грошей» стало невід’ємною складовою будь-якої кримінальної діяльності, основною ланкою економічної злочинності як кожної країни, так і враховуючи процеси глобалізації, усього світу. Дослідження використання інструментів фінансового ринку, їх оцінці щодо ризику використання в процесах легалізації приділяється недостатньо уваги, хоча це є основою протидії та боротьби з легалізацією злочинних доходів. Сучасні реалії спонукають глибше досліджувати проблему запобігання відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Дмитренко Тетяна
аспірант ДННУ «Академія фінансового управління», Голова Правління ГО «Агентство з розвитку вексельного ринку»




©  2001 - 2024  securities.usmdi.org